套路贷、频涉内幕交易!控制千家公司的海银系麻烦不断(2)
时间:2019-05-09 11:58 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
目前玉鼎商业楼产权在金地康成名下,物业管理则为广友物业,蔡光野为广友物业实控人、金地康成原大股东。2014年5月和2014年9月,蔡光野通过黄炎进行了两轮借款,借款金额分别为1.845亿元和1.77亿元。在2016年5至10月份,其又通过自然人王子借款2.35亿,主要是用来“平黄炎借款”。 因为这些借款,2017年初开始,王子、黄炎分别与蔡光野已进行了2年多的民间借贷纠纷诉讼。天眼查也显示了相关方多达十几次的开庭记录,法院文书网上也可见部分王子与蔡光野诉讼详细记录。 在与王子的案件文书中,蔡光野与广友物业称,涉案款项性质并非广友物业向王子的借款,其并无出借高额款项的资金能力,王子与黄炎等人均系放贷公司(银领金融)对外的名义出借款项。另外,广友物业还称自己并未获得实际资金利益,广友物业的账户均被王子等人控制,款项在收到当日已被转出至案外人黄炎账户。广友物业提供的佐证中包括银行流水、支付说明、银行转账凭证及交易明细。 蔡光野也向记者提供了几张微信聊天记录,其中有2014年9月蔡光野与微信名为“黄炎”的人聊到资金与利息转进转出问题,黄炎确认让其转款给王沛(韩宏伟妻子)账户,并表示“王滇她们是姐妹”。 另外,天眼查显示,蔡光野与黄炎之间纠纷也已经持续近两年,根据一份标注有“2019年2月22日上海法院电子诉讼档案材料证明用章”的庭审笔录,黄炎表示“其未曾指定或委托李爱清、王滇、王沛、蔡莉君、韩啸作为黄炎的收款人”,因此蔡光野方向上述几人打款并非是对黄炎的还款。 不过蔡光野称,在今年刚刚进行的审理中,因其提供相关证据,上述部分欠款被调整。 一份借款调整表显示,蔡光野对黄炎的欠款金额被调整,记者对比还款冲抵发现,之前未被黄炎承认的部分向王滇、王沛、韩啸等的打款日内有相同的资金往来数额,被调整为已向黄炎的还款。 除了天津的这起民间借贷纠纷牵涉到海银系相关公司银领金融外,记者还在法院文书网上查询到:黄炎与上海东方国贸投资管理有限公司(东方国贸)案件牵涉五牛基金,王滇与上海建安防腐绝热有限公司(建安公司)、张新国案件牵涉到王滇和豫商典当,镇江公路管理处与胡岸枞案件同样牵涉到王子、黄炎、王滇、银领金融等。 另外,还有不少类似其它民间借贷纠纷牵涉到海银系相关公司。在诉讼中,被告均明确指出相关自然人(王子、黄炎、胡岸枞等)并非真实借贷主体,而是其背后公司。 股权之争与再融资 通过公开资料查询,王子、黄炎、王滇、王贺等,均与韩宏伟、韩啸父子有密切关系,而且均在或曾经在韩氏父子旗下公司担任重要职务或直接持股(前篇稿件有提及)。 以高额利息对外贷款获利或只是海银系相关公司目的之一,蔡光野对记者表示,对部分贷款“取得抵押产权或股权,并再进行大额融资”,也是海银系公司重要运作手段。 股权变更记录显示,在2016年12月7日,金地康成确实由蔡光野方转移至王子、黄炎方。目前金地康成股权穿透后,最终受益人均为与海银系关系密切的王昆峰、王贺、洪更云、王子等四人。 2016年底之前,蔡光野、李睿雅等通过昱友集团100%控制金地康成,据金地康成前总经理李睿雅介绍,2016年12月初,银铃金融委托黄炎、王子等与蔡光野等谈金地康成的股权置换,另外还包括一份股权归还协议,即蔡光野将钱款还清后,被王子、黄炎掌控的50%昱友实业股权将重新归还。 据介绍,双方谈妥协议后,黄炎、王子迟迟不盖章,后来双方不欢而散。李睿雅讲到:“但后来才发现,工商资料已经被变更。”其中本来留白的李睿雅关键签名,被指是“伪造”。这也有了后来双方的股权之争,并波及玉鼎商业楼。而且双方民间借贷纠纷官司仍在继续。 在入主金地康成后,依托玉鼎商业楼,海银系旗下公司发行了相关私募股权基金。银领玉鼎股权并购私募投资基金一号私募基金,管理人上海银领股权投资基金有限公司(银领基金);产品规模2.8亿元;资金投向为通过通过认购宁波梅山保税港区茸纳投资合伙企业(有限合伙)(以下简称梅山保税港)的优先级份额,间接持有天津金地康成股权。股权资料显示,2017年12月7日银领股权基金成为梅山保税港的出资股东。 股权变更记录显示,银领基金在2017年12月7日成为梅山保税港的出资股东,金地康成年报显示,在2016年年底之时梅山保税港便已是金地康成的重要股东,可以查询到的2017年5月时梅山保税港的两大股东王子和上海菁硕资产管理有限公司(菁硕资产),均与银领金融有着密切关系。也就是说,银领金融以金地康成为标的私募融资,全部在海银系掌控的几家公司内部运转。 另外记者还看到两个以收购玉鼎商业楼为目标的私募基金产品,合计融资5.6亿元。依托于众多的金融类公司主体,韩氏家族旗下公司发行了众多基金产品,记者看到的几款有详细内容的产品中,有以某上市公司子公司物流资产为标的发行的基金产品,其销售人员解释原因时称是"股东借款给该上市公司子公司";还有以某公司营业收入为第一还款来源的相关产品。 A股举牌往事 韩氏父子家族公司快速发展的2014年前后,也正是其父子在A股大肆凶猛举牌的时间。 韩氏父子最早出现在资本市场是在2013年韩啸控制的五牛基金举牌天目药业,2013年4月25日~2013年6月6日之间,韩啸迅猛增持天目药业并持股达到5%。之后稍有增持,并在2014年第四季度开始减持,在2015年一季报中,正式退出天目药业前十大股东。 真正使韩氏父子在资本市场出名的,却是韩宏伟控制的豫商集团对东方银星股权的争夺。 豫商集团在2013年5月至2013年8月,对东方银星四度举牌,持股快速超过20%。东方银星彼时第一大股东银星集团也迅速反击,到2014年10月,银星集团与豫商集团都同时持有东方银星29.9999%的股份,达到要约收购线。东方银星也形成了第一大股东城头变幻大王旗,豫商集团稳坐第二把交椅的局面。 期间,双方一度闹到经侦、法院,并公开发谴责书等。2014年10月,重庆市公安局曾对豫商集团以涉嫌泄露内幕信息罪、王沛(韩宏伟妻子)等人涉嫌内幕交易罪立案侦查。 (责任编辑:波少) |